O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros – (The Office of Foreign Assets Control – OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a uma rede internacional que facilita o embarque de milhões de barris de petróleo iraniano para a China. Essa rede opera em nome do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã (AFGS) e da empresa de fachada Sepehr Energy Jahan Nama Pars.
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As sanções visam interromper o financiamento das atividades regionais desestabilizadoras do Irã, incluindo o apoio a grupos terroristas como Hamas, Houthis e Hezbollah, e impedir o avanço de seu programa nuclear, de mísseis e de drones.
- A rede utiliza empresas de fachada, corretores estrangeiros e falsificação de documentos marítimos para ocultar a origem iraniana do petróleo.
- Entre os envolvidos está o petroleiro ANTHEA (operando como SIRI/NEW PRIME), cujo mestre, Arash Lavian, está designado por facilitar a operação.
A ação sanciona entidades e indivíduos em várias jurisdições, como China, Índia e Emirados Árabes Unidos, além de designar empresas de gerenciamento de tripulação (ex.: Marshal Ship Management Private Limited) e outras embarcações envolvidas em operações similares.
O AFGS supervisiona diretamente a Sepehr Energy e suas afiliadas, que incluem diversas empresas iranianas envolvidas na venda e transporte de petróleo.
- Oficiais do AFGS também estão indicados por facilitar essas operações.
Todas as propriedades e interesses em propriedades das pessoas e entidades designadas nos EUA ou sob controle de pessoas dos EUA ficam bloqueadas.
- Transações com essas entidades podem resultar em sanções secundárias e penalidades civis ou criminais.
O objetivo final das sanções é impedir que o Irã utilize receitas do petróleo para financiar atividades malignas, alterando seu comportamento através da pressão econômica.
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