Los inversionistas colocaban a ojos cerrados los ahorros de su vida atraídos por los altos intereses que ofrecía este grupo criminal Kronos Investment Group , pero en realidad no sabían que estaba condenándose a perderlo todo.

Ofrecía buenos resultados, prometía oportunidad de inversión en los mercados financieros más importantes del mundo, lo que era sumamente atractivo sobre todo para personas de un estatus social alto. El dinero recibido era convertido en criptomonedas y colocado en el mercado internacional.

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Se trata de Kronos Investment Group organización que ofrecía a sus potenciales clientes un interés anual de 30%, a partir de aportes de US$25.000. “Para pagar esa tasa de 30% anual, los de Kronos Group debían ganar 42,85% antes de impuestos, lo que resulta imposible, es ilusorio”. dijo un especialista en mercado de valores consultado por la policía peruana.

Las autoridades calculan que solo en Lima habría más de 500 víctimas. No se descarta que en provincias existan más personas que confiaron todos los ahorros de su vida a esta compañía. El monto total que pudo llegar a amasar esta mafia con sus engaños supera los 10 millones de dólares.

El caso Kronos tiene mucha similitud con la recordada estafa del Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE), encabezado por el empresario peruano Carlos Manrique, quien en los años noventa estafó a más de 200 mil personas que perdieron todos sus ahorros.

En esa, los bancos, que ofrecían entre 3 y 5% de interés, no podían competir con las utilidades de la empresa de Manrique.

Casi la mitad de los peruanos decía, según una encuesta difundida por El Comercio en la época, que hubiera preferido depositar su dinero en CLAE, frente a un 39% que hubiera elegido un banco tradicional.

Hace unas semanas, seis miembros, dedicados a la estafa agravada desde el año 2020, fueron detenidos en flagrancia en un departamento de una zona exclusiva de Surco en Lima. De acuerdo a las autoridades, los detenidos fueron identificados con los nombres de Alonso Montes de Oca Lamas, Franco Vecco Scavino, Amelis Melissa Núñez Janto, José Humberto Otárola Luna, Jean Paul Garbin Passano y Sergio Diego Noceda Ochoa.

De acuerdo con las pesquisas, a cargo de la fiscal provincial titular Nelly Millones Palmadera, esta organización criminal realizaba sus actividades bajo la fachada de captación de dinero a través del trading de divisas económicas regularizadas, empleando los sistemas piramidales y/o esquemas ponzis, mediante la empresa Kronos Capital.

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El esquema utilizado por Kronos se denomina “esquema Ponzi” o estafa piramidal.

Un colaborador eficaz de la fiscalía explico cómo operaba esta mafia: “El proceso de ingreso de un cliente generalmente se debe a través de un cliente activo que refería a uno potencial. Todos los meses se referían entre 10 y 12 clientes. Estos nuevos clientes ingresaban a la compañía cuando nos adjuntaban los vouchers de depósito en las cuentas de los fondos en el BBVA o el Banco de Crédito del Perú, con una copia del DNI por ambos lados y un formulario de Google donde se completaba toda la información básica. (…) En un plazo de 72 horas, el cliente recibía en su bandeja de entrada del correo su contrato de suscripción de cuotas, un reglamento para su firma y la creación de su cuenta en la app denominado Kronos Capital. Ahí se visualizaba el capital invertido, la utilidad que recibiría a fin de mes, los rendimientos bursátiles diarios y podían solicitar algún retiro o dejarnos algún comentario en relación con el servicio posesión en billeteras digitales o USB un poco más de un millón de dólares en USDT (dólares digitales)”.

La empresa de los socios Franco Vecco Scavino y Alonso Montes de Oca Lamas trabajaba con una plataforma de inversiones con criptomonedas, FXWinning, con sede en Chipre. En junio, la compañía, que funcionaba sin regulación, y que según distintas supervisoras europeas era un fraude, anunció que cerraba sus operaciones “debido a las fluctuaciones del mercado cripto”.

Mientras el Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Alonso Montes de Oca Lamas y Franco Vecco Scavino, como presuntos integrantes de una organización criminal de alcance internacional dedicada al delito de estafa agravada.

Y las víctimas esperan justicia y la devolución de su dinero.