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Selon la dernière enquête de Chainalysis sur les crimes commis dans le monde des crypto-monnaies, « Crypto Crime Report », la crypto-criminalité serait en baisse en proportion d’après le rapport : « la criminalité est en train de devenir proportionnellement de moins en moins importante dans l’écosystème des crypto-actifs ». En 2021, la part des transactions liées à des activités illégales aurait été de 0,15 % des échanges contre 0,62 % en 2020 et 3,37 % en 2019.
Parmi les sous-secteurs qui connaissent la plus grande augmentation des activités frauduleuses, on retrouve la DeFi ou Finance Décentralisée ! Ce nouvel écosystème d’applications décentralisées (dApps) liées aux services bancaires et financiers est en effet le nouveau terrain des hackers et autres crypto-criminels – ils auraient volé 2,2 milliards de dollars de fonds (soit une hausse de 1 330 % !).
Les trois crimes les plus populaires au sein de la DeFi sont : 1) le vol de fonds en exploitant les failles du « smart contract » qui alimente les dApps, 2) le vol de fonds en manipulant l’oracle utilisé par le protocole DeFi comme fournisseur de prix, 3) les arnaques plus « classiques » comme celles en promettant des rendements impressionnants et rapides ou celles vendant les mérites de faux crypto-projets.
Le géant du streaming Netflix mise sur les crimes liés à la crypto-sphère
Alors que les crypto-monnaies deviennent de plus en plus populaires parmi les investisseurs particuliers et professionnels, les documentaires sur les scandales de la crypto-sphère semblent être une cible relativement nouvelle pour la société de streaming qui espère attirer et fidéliser les téléspectateurs à la recherche de documentaires populaires sur des crimes réels ou de séries de fiction sur des histoires du monde réel, surtout ceux touchant à la « tech ».
Quelques jours seulement après l’arrestation d’Ilya alias « Dutch » Lichtenstein et de Heather Morgan, Netflix a annoncé avoir travaillé sur une série documentaire sur le célèbre couple excentrique récemment accusé d’avoir blanchi des milliards de dollars de tokens Bitcoin volés en 2016 lors du piratage de Bitfinex.
Ilya Lichtenstein et Heather Morgan – Késako ?
Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa petite amie, Heather Morgan, 31 ans, ont été accusés au début du mois d’avoir conspiré pour blanchir un peu moins de 120 000 Bitcoins, qui ont été volés lors de l’un des plus grands crimes financiers du monde des crypto-monnaies de l’histoire : le piratage de la populaire plateforme d’échange de Bitcoins basée à Hong-Kong, Bitfinex, en 2016.
Lors de ce piratage, les voleurs ont dérobé plus de 70 millions de dollars de BTC à l’époque par le biais de plus de 2 000 crypto-transactions non autorisées. Cette somme vaudrait aujourd’hui plus de 5 milliards de dollars !
Le couple new-yorkais aurait réussi à blanchir environ 25 000 BTC (qui valent aujourd’hui plus de 1,08 milliard de dollars) en investissant notamment dans l’or et les NFT à l’aide de différentes identités et comptes financiers en ligne, ainsi que d’autres « techniques de blanchiment sophistiquées » selon le gouvernement.
Le Département de la Justice américaine (DoJ) a pu récupérer 3,6 milliards de dollars après avoir perquisitionné leur appartement de New-York, ce qui en fait la plus importante saisie financière de ce type jamais réalisée par le DoJ. Des documents concernant un plan d’évasion présumé vers l’Ukraine ou la Russie, 40 000 $ en espèces, ainsi qu’une importante somme d’argent en différentes devises étrangères ontégalement été trouvés dans leur appartement.
Avec cette affaire, les forces de l’ordre ont mis en évidence le fait qu’il est possible de suivre l’argent via la blockchain, indépendamment de ce que certaines personnes peuvent dire sur l’anonymat de la technologie de la chaîne de blocs. La transparence inhérente de la quasi-totalité des blockchains permet en effet de suivre les mouvements illégaux de crypto-fonds dans la plupart des cas.
Aller plus loin
- Le FBI saisit pour 3,6 milliards de dollars de bitcoins volés, un record – Le Figaro
- Comment les arnaques aux cryptomonnaies arrivent sur les sites de rencontres – BFM TV
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